20日，国家外汇管理局发布关于外汇违规案例的通报。这是今年以来，外汇局首次通报部分违规典型案件。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前接受媒体采访时表示，打击外汇市场的违法违规行为，维护外汇市场的良性秩序。
外汇局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，遏制洗钱及相关犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。
此次共通报17起外汇违规案例，其中包括5家银行、6家企业、6名个人。其中，银行最高被处罚111.54万元人民币；企业最高被处罚3734万元；个人最高被处罚2497万元。
具体看，企业方面，2016年5月至2017年6月，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
个人方面，2011年2月至2015年10月，浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款2497万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。
